Как выяснилось, все ее участники имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. С помощью подставных коммерческих фирм мошенники незаконным способом обналичивали деньги: за предлагаемый на бумаге товар, клиенты расплачивались с ними вполне реальными деньгами.
Ущерб, нанесенный государству действиями аферистов, подсчитывается. Но уже сейчас известно, что на счетах коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. У самих участников группы изъято более 30 тысяч долларов.